本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間：2017年9月25日
2.會議召開地點：廣東立義科技股份有限公司二樓會議室
3.會議召開方式：現場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長楊立義
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次股東大會會議的召集、召開、議案審議程序等符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。本次股東大會的召開不需要相關部門批準或履行程序。
(二)會議出席情況
出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共6人，持
有表決權的股份44,200,000股，占公司股份總數的100.00%。
公告編號：2017-049
二、議案審議情況
(一)審議通過《關於股東為公司提供最高額保證擔保的議案》；
1.議案內容：
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為瞭公司持續發展，公司股東楊立義、李霞、周正芳擬與中國工商銀行股份有限公司中山分行簽訂最高額擔保合同，為公司與中國工商銀行股份有限公司中山分行簽訂的本外幣借款合同、外匯轉貸款合同、銀行承兌協議、信用證開證協議/合同、開立擔保協議、國際國內貿易融資協議、遠期結售匯協議等金融衍生類產品協議以及其他文件而享有的對公司的債權提供連帶責任擔保，擔保金額不超過 1660萬元，擔保期限自借款期限屆滿之次日起兩年。
2.議案表決結果：
同意股數2,380,000股，占本議案有表決權股份總數的100.00%；
反對股數0股，占本議案有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，
占本議案有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案涉及關聯交易事項，關聯股東楊立義、李霞、周正芳、深圳市前海長鑫投資管理中心(有限合夥)在審議該議案時回避瞭表決。
(二)審議通過《關於股東為公司向中山東鳳珠江村銀行股份有限公司借款提供最高額保證擔保的議案》；
1.議案內容：
為瞭公司持續發展，公司股東楊立義、李霞擬與中山東鳳珠江村銀行股份有限公司簽訂最高額擔保合同，為公司與中山東鳳珠江 公告編號：2017-049
村銀行股份有限公司簽訂的借款合同、承兌協議、信用證開證合同、保函(或提貨擔保書)以及其他形成債權債務關系的融資文件形成的債務提供連帶責任擔保，擔保金額不超過600萬元，擔保期限自相關債務到期之日起兩年。
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2.議案表決結果：
同意股數 14,478,900股，占本議案有表決權股份總數的
100.00%；反對股數0股，占本議案有表決權股份總數的0.00%；棄
權股數0股，占本議案有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案涉及關聯交易事項，關聯股東楊立義、李霞、深圳市前海長鑫投資管理中心(有限合夥)在審議該議案時回避瞭表決。
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三、備查文件目錄
(一)《廣東立義科技股份有限公司2017年第五次臨時股東大會決
議》；
廣東立義科技股份有限公司
董事會
2017年9月25日
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